、客户因一般可疑被调成中高风险等级,最少被上报几次一般可疑?

来源：星星旅游

一次。客户的一般可疑是最低的风险等级，如果客户被调成中高风险等级，最少需要上报一次一般可疑。一般可疑交易是指行为上符合可疑交易标准，经分析甄别后无法排除可疑交易的，可以通过系统上报反洗钱监测中心。

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