财务预算的议案 篇2

　　xx集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于20xx年1月26日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加董事8名，参会董事8名。公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

　　一、审议关于本公司20xx年度财务预算报告的议案

　　经与会董事讨论，董事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司20xx年度财务预算报告》。

　　董事会认为公司20xx年度财务预算报告是按照实事求是，不留余地的原则，各预算单位充分考虑20xx年实际产能及业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

　　主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：20xx年钼精矿计划生产,058吨(折100%MO)，现金生产成本计划为56,298元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理);20xx年钨精矿计划生产8,850吨(折100%WO3),现金生产成本计划为14,879元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理);澳洲 Northparkes 铜金矿20xx年预算产量：可销售铜金属39,368吨(按80%权益计算)，C1现金成本：0.77美元/磅;可销售黄金35,053盎司(按80%权益计算)。【 C1 现金成本指：现金营运成本(包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费)扣减副产品收益】。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　　本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准。

　　二、审议关于聘任本公司副总经理的议案。

　　公司于20xx年1月26日接到公司常务副总经理王钦喜先生、副总经理杨剑波先生、王斌先生因个人工作变动原因递交的辞职报告，王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关需提请股东关注的其他事项。

　　公司对王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

　　经与会董事讨论，董事会决定聘任井石滚先生、王永红先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　董事发表意见，认为井石滚先生、王永红先生符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中对高级管理人员任职资格的要求,同意公司聘任井石滚先生、王永红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

　　三、审议通过关于确定公司职工监事和副总经理薪酬底薪的议案。

　　董事会同意薪酬委员会将公司职工监事王争艳女士和副总经理井石滚先生、王永红先生的酬金确定为每年人民币32万元的方案。上述人员酬金须经由薪酬委员会不时检讨，并涵盖于本公司将发出的服务协议及其后经由董事会批核的任何修订。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　董事发表意见，认为关于王争艳女士、井石滚先生、王永红先生薪酬底薪的方案符合市场情况及公司实际情况，同意该薪酬底薪的方案。

　　四、审议通过关于本公司部分董事及高级管理人员20xx年度奖金分配的议案。

　　董事会同意薪酬委员会关于给予部分董事、高级管理人员经营奖励的方案。

　　该议案的表决结果为：6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　2位董事李朝春先生、李发本先生回避表决。

　　五、审议《关于执行董事及高级管理人员调低基本年薪的议案》

　　董事会同意执行董事及高级管理人员调低基本年薪的方案，一致认为在行业持续下行低迷的情况下，公司执行董事及高级管理人员主动要求调低基本年薪，体现了对公司股东负责的态度，以及与公司共度难关的决心。