定诈骗罪需要哪些证据才能够立案

诈骗罪立案不需要直接证据，只要受害人如实报案，机关应予立案。诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒骗取数额较大的公私财物。诈骗数额较大可处三年以下有期徒刑，数额巨大可处三年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大可处十年以上有期徒刑或无期徒刑。立案证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、鉴定意见、勘验等。举报人只需有证据证明犯罪事实即可立案。涉案金额巨大可减轻处罚。

法律分析

诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，机关应视其情节予以立案。《中华人民共和国刑法》第266条，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第五十条规定：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

以上法律规定的八种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据。

举报或者投诉人只需有有证据证明有犯罪事实就可以立案。《刑事诉讼法》第一百一十条规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向机关、人民或者人民报案或者举报。

根据2010年11月24日最高人民第十一届监察委员会第49次会议通过最新司法解释，诈骗罪的数额较大，以三千元至一万元以上为起点。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，诈骗数额达到3000元以上的，诈骗未遂，情节严重的，机关应视其情节予以立案。最好能提供能证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据，物证，书面证据以及金额，最好有银行流水。增加立案成功率。

人民在审理和判决案件时，应根据涉案金额的数额巨大、数额较大、数额特别巨大的情况。对违法人员进行处罚和判决。判决时如案件的违法人员能够退返涉案金额，得到受害人员的谅解，可以减轻犯罪人员的处罚。

结语

根据以上法律规定，诈骗罪的立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，机关应根据情节予以立案。然而，在指控犯罪时，需要充分的证据支持。物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、鉴定意见、勘验等都可以作为证据。举报或投诉人只需提供证据证明犯罪事实，即可立案。涉案金额的大小将决定判决的严重程度，若违法人员能退还涉案金额并得到受害人谅解，可减轻处罚。为增加立案成功率，建议提供能证明行为人虚构或隐瞒事实的证据，包括物证、书面证据和银行流水等。

法律依据

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）骗取他人信用卡并使用的；

（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第八节 扰乱市场秩序罪 第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。