ST泰复：董事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-04-16

来源：星星旅游

证券代码：000409 证券简称：ST泰复公告编号：2010-005

泰复实业股份有限公司董事会 2010年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2010年第一次临时会议于2010年4月15日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2010年4月12日以传真、当面送达或邮件等方式发出，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式7票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下议案。 1、审议公司《关于对深圳证券监管局现场检查提出问题限期整改和责令改正的整改报告》的议案；

2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 3、关于重新制定公司《关联交易管理办法》的议案；

4、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。以上第二、三项议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。以上1、2、3、4项议案中报告和公司相关制度的全文披露网站为：http://www.szse.cn。敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

泰复实业股份有限公司董事会 2010年4月16日

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