目 录
第一章 工作流程 ………………………2
第一节 制度建立实施管理工作流程 ………………………3 第二节 6S现场考核工作流程及操作要求 ………………………4 第三节 管理干部发现解决问题管理流程 ………………………5 第四节 公司执照证件年审管理流程 ………………………6 第五节 联席会会议纪要落实管理流程 ………………………7 第六节 OA文件查询传阅 ………………………8
第二章 相关支持文件 ………………………9
第一节 制度建立实施管理规定 ………………………9 第二节 员工奖惩条例 ………………………10 第三节 6S现场管理规定 ………………………19 第四节 罚款返还管理制度 ………………………27
第一章 工作流程
第一节 制度建立实施管理工作流程
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第二节 6S现场考核工作流程及操作要求 第三节 管理干部发现解决问题管理流程
发现解决问题管理流程发现解决问题管理流程 综合办 各职能部门各职能部门根据工作实际制 每周五为现场考核日，平时各职能部门现场考核小组 定本专业范围的制度不定期巡查。 操作要求 责任部门时间时间 操作要求考核考核 综合办 制度下发之前征求各单位意现场考核小组采用拍照取证管理干部每月1对所属干部发现问责任单位 见，确保制度可执行性。方式检查后，对发现问题现 提报问题质综合办现场考核小组 日提制度逐级审批后，由综合办场与责任单位主要负责人进分管领导 报题审查后报综合 量较差的或各责任单位 综合办、各责任单负责下发执行。 行沟通、介定。综合办 一次 办. 代报、少报、 位制度下发执行后，各单位可对发现的问题汇总到综合董事长 每月2综合办负责收集汇抄袭、重复提 根据实际情况，通过会议、办,报主要领导签批后下发座谈等各种有效方式，大力综合办 日汇总 总发现问题，统一报等行为，按通报。宣传，确保全员知晓。 3各单位自通报下发之日起 每月8报董事长审阅. 每条50元进各职能部门负责对下发制度日内进行整改，对不能整改日前上审核各干部发现现 行考核；连续执行情况进行检查，综合办的情况，以书面的形式反馈负责总督查。 报集团问题的执行情况。 三次提报出给综合办做出说明与整改计对检查出的问题，责任单位划。 负责对各部门管理现上述情况分析报立即整改，同时对制度执行下次现场检查时，考核小组告 程中干部发现问题情况过存在的问题进行汇的,当月扣发成员先对上次通报情况进行 总，对制度本身存在的缺憾进行分析评价。 全部绩效奖复查, 并发现本次检查新问予以修订完善。 题。 金。 对在规定期限内完成整改的，公司不再追责，对不能按时完成整改的部门，按公司现场考核管理规定予以处罚,确保问题整改率达到100%。 作业流程图 周五现场考核日 提报问题 制度制定征求意见 现场检查 分管领导审核评分 下发执行 通报 统计汇总 宣传、学习 否 重新修订 整改、反馈 执行检查 审核把关 复查 考核考核否 否 制度制定偏离 分析评价 整改 整改 是 上报集团 是 结束 结束 第四节 公司执照证件年审管理流程 2
接上级通知借阅证件 综合办 综合站 综合办 董事长 每年3月1日至6月30日 综合办根据年审要求准备相关材料报领导审批签字。 到管理机关审核。 年审完成后将证件移交档案室存档。 操作要求 作业流程图 准备材料 综合办 会议落实管理流程 责任部门 时间 考核 到管理机关年审 否 年审后证件移交 完成 第五节 联席会会议纪要落实管理流程
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确定会议纪要落实项目 综合办 综合办 董事长 综合办主任 每月10日 每月31日、14日、24日 作业流程图 联系相关部门落实 生产处处长 每月OA文件管理流程 1日、领导批示 15日、25责任部门 时间 上报集团 日前上报集团 操作要求 考核 形成落实汇报 否 分管领导审核 董事长签批上报集团 第六节 OA文件查询传阅
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OA文件查询 综合办 分管领导 综合办 董事长 综合办 每日多次，不定期 每天多次查询OA文文件查收不件，及时将文件传达落实 及时,一次罚款50元. 分管领导阅批 文件管理员 否 签批 重点问题提前通知责任部门 电子版存档 第二章 相关支持文件
第一节 制度建立实施管理规定
1、目的
为确保全体干部员工学习制度、遵守制度，促进各项工作实现制度化、流程化、标准化管理，特制订本制度。 2适用范围
集团各部室、各子公司 3、制度的推进实施
3.1宣传发动.制度下发执行后,各单位可根据实际情况,通过报纸、广播、会议、座谈等各种有效方式，
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大力宣传，向干部员工讲解、阐述清楚制度修订的重大意义,切实做到“用制度管人、按标准做事\"。
3.2学习贯彻.①每个制度的制定部门要确定学习培训范围,原则上：通用性制度，培训到全体干部员工；
专用性制度，培训到相关人员。②培训部门要制定合理的培训办法，确保员工主动学习，积极理解运用。具体工作中,以员工自学为主，然后组织考试，成绩纳入考核，不合格的予以优化淘汰。 3。3子公司企划处负责本单位制度的监督落实,集团部室负责本口制度的实施，对制度推行过程中发现
的需要完善或不合理的地方,要及时提出修改意见。
4、督办落实
企划部负责对制度建立实施的督查，集团各部室要对本口的制度做好跟踪反馈，及时了解掌握实施情况。对子公司的制度监督，要以促进面上工作为指导思想，督促各单位自觉做好制度的落实。每季度对子公司进行例行检查，特别是对后进单位进行重点督办,发现问题不放过，问题不解决不放过. 5、考核
5.1因认识不到位、落实不积极，制度修订实施不力的集团部门，每出现一次，对部门分管领导及负责
人分别处罚2000元，记小过一次。
5。2子公司贯彻落实滞后、不到位以及影响工作的，每出现一次,对子公司企划分管领导和负责人分别
处罚2000元，记小过一次；特别严重的,对分管领导和负责人撤职，子公司主要负责人负管理责任，处罚2000元，记小过一次。
5。3为体现制度的严肃性,对违反制度有关规定的，根据问题性质进行处罚。一是对制度中有明确规定，
严重违反或重复违反的，按严重程度加倍处罚；二是对一般性问题落实不到位的，直接按集团制度进行处理;三是因工作疏忽出现的较轻微问题，可以从轻处罚或免于处罚。
5.4所有违反制度的，子公司负责人、集团班子成员每次处罚至少1000元，部门负责人等中层干部至
少500元。
5。5对干部降职处理的，不再进行经济处罚;对罚拿基本工资的，扣除对应的年薪。
第二节 员工奖惩条例
1、总则
1。1 为“鼓励先进,鞭策后进”,激励员工为公司多做贡献，提高员工的遵纪守法意识，维
护公司良好的工作秩序，创造和谐向上的工作氛围,根据有关法律、法规及相关政策规定，结合公司实际，特制订本条例。
2、奖励
2.1 奖励种类及规则：
2。1。1 奖励种类分为:①奖金；②嘉奖；③记小功；④记大功。
2.1。2 同一年度内嘉奖三次等同于记小功一次；记小功三次等同于记大功一次。
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2。2 受到嘉奖（含)以上奖励者，同时可增发绩效奖金，具体标准如下表:
奖励种类 嘉奖 记小功 记大功 增发奖金（元) 500 1500 4500 奖励可做为提拔晋升、年度考核、年终奖金等方面的依据之一。
2。3 奖励程序：
2。3。1 凡符合奖励条件者，由各部门以《人员奖惩提报表》（如附件一）的形式予以 提报并提供有关资料，经本部门各级分管领导核签后送企划部审核，最后提报 集团主要领导审批，批准后由人力资源部负责执行.
2.4 奖励条款：
2。4。1 对偶发事件处理得当,或对危害公司权益的事情能事先举报或防止，比如截获盗窃公司财物的人员等，
使公司财产免受损失，价值在10万元（不含）以下者给予嘉奖；10万（含）至50万元（不含)者给予记小功；50万元（含）以上者给予记大功;并按处罚金额的50％奖励相关人员，其中，干部奖励20%. 2。4。2 在公司重要的荣誉称号、科研机构等专项认证中表现突出，不请顾问公司、依靠自己的力量，使公司顺
利通过认证者；忠于职守,表现杰出，为公司争取荣誉，堪为同仁表率者,视贡献和荣誉大小，给予嘉奖、记小功、记大功。
2.4。3 维护公司重大利益，竭尽全力执行任务，避免重大损失确有实际功绩者,视功绩大小,分别给予嘉奖、记
小功、记大功。
2。4.4 见义勇为，救死扶伤者;对灾害预防措施处置得当、有优异表现者;遇有意外事件或灾变能够奋不顾身,
极力抢救者；在灾后修复等善后工作中努力尽责，而使公司减少损失，具有事证者，视功绩大小，分别给予嘉奖、记小功、记大功。
2。4。5 拾金不昧，价值在1千元（含）至1万元（不含）者给予嘉奖；1万（含）至5万元(不含）者给予记
小功；5万元（含）以上者，给予记大功.
2。4。6 获得市级政府部门单项工作先进个人、市政府下属分管部门先进个人、市级工作先进单位称号中做出贡
献者，给予嘉奖；获得市级劳模、省级五一劳动奖章、省级政府部门单项工作先进个人、省级工作先进单位称号中作出贡献者，给予记小功；获得省级(含）以上劳模、全国五一劳动奖章、国家级政府部门单项工作先进个人、国家级先进单位称号中做出贡献者，给予记大功。
2.4.7在完成生产任务、研究开发、工艺设计、产品设计、科技创新、利用国家政策等方面,有自我创作发明、
技术改进并取得重大成果或显著成绩者，视贡献程度或功绩大小，分别给予嘉奖、记小功、记大功。
2。4。8 在改进、创新企业管理方面有突出贡献者，一次奖励10000-20000元,并视取得效果或功
绩大小给予嘉奖、记小功、记大功。
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2.4。9 有其他行为值得公司予以奖励,经签报集团主要领导核准，可视贡献程度或功绩大小分别给予嘉奖、记小
功、记大功；对贡献特别突出者，报集团主要领导批准后给予重奖。
2.4。10各级分管领导在所属员工受到记小功（含）以上奖励的事件中,确有指挥得宜、督导有方等具体事证的,
可视功绩大小,给予相应的连带奖励.
3、处罚
3.1 处罚种类及规则：
3.1。1处罚种类分为：①罚款；②警告;③记小过；④记大过；⑤留厂察看;⑥解除劳动合同。
3.1.2 同一年度内，若受三次警告等同记小过一次，三次记小过等同记大过一次，领导干部一年内连续两次记大
过的予以降职或撤职。
3.1。3 对解除劳动合同者,如给公司造成重大损失将追究其法律责任。
3.1.4 公司员工在同一年度内受到奖励和处分者，可实行功过相抵的办法,即一次嘉奖可抵销一次警告；一次记
小功可抵销一次记小过；一次记大功可抵销一次记大过；二次记大功可抵销留厂察看处分，但前功不得抵后过.
3.2 处罚标准
3。2。1凡受到公司处分者,同时给予一定经济处罚，具体标准如下表:
处分种类 警告处分 记小过处分 记大过处分 处罚（元） 500 1000 2000 3。2。2留厂察看期限为六个月，察看期间按当地最低工资标准发放生活费。
3。2。3凡受到公司处分者，除减发绩效奖金外，当年年终奖金、年度考核及晋升等都会受到相应程度的影响。 3。3 处罚程序：
3。3.1 由所属部门提报、企划部、人力资源部检查或他人举报的违纪事件,企划部、人力资源部依调查情况按照
本条例提出处理意见,然后逐级审批,批准后生效。对于受警告（含）以上的违纪事件,各部门应以《人员奖惩提报表》（如附件一)的形式予以提报,并附相关证据材料，经部门各级分管领导核签后送企划部、人力资源部审核，最后提报集团主要领导审批。
3.3。2 《人员奖惩提报表》核准后，相关责任部门拟定处理通报并经各级分管领导核签后下发。
如果受处分者不服,可在5个工作日内向企划部、人力资源部或工会提出书面申诉，若受处分者未在规定期限内提出书面申诉，处罚则于规定期满时生效.对于申诉的违纪者，由企划部、人力资源部会同工会或其他相关部门进行调查核实,调查核实结论（见附件二：违纪员工申诉反馈单）于15个工作日内反馈受处分者。
3.3.3 对于安全管理、生产管理等方面的处罚，由公司安全部、生产部核签并呈报批准后进行处罚。 3。3.4 解除违纪员工劳动合同必须提供确凿充分的材料、证据，事先书面征求工会意见后提报集团主要领导批
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准，由人力资源部执行.
3.4 处罚条款： 3。4.1 违反岗位规范类
3。4.1.1 对上级工作安排要不折不扣地贯彻落实，否则，第一次警告处分，第二次记小过，三次及以上记大
过.
3。4。1.2工作落实不到位的，一次处罚200-500元，造成工作被动的,处罚1000—2000元；因工作失职、渎
职，给公司造成一定经济损失或严重损害公司声誉的,视情节给予警告、记小过、记大过、调离工作岗位、降职或撤职、直至解除劳动合同。
3。4.1.3 工作时间在公司内部串岗的，第一次处罚200元,第二次警告，第三次记小过，情节严重者记大过及
以上处分；工作时间内擅自离岗的，视情节处罚1000—2000元、记大过处分、发基本工资，调离工作岗位，直至降职、撤职等处分；使公司蒙受严重损失者,须负赔偿责任并立即解除劳动合同。
3。4.1。4迟到或早退按每分钟10元处罚，管理干部按每分钟100元处罚,月度内迟到、早退超过15次或一
年内累计超过30次视为严重违反公司的规章制度，予以解除劳动合同。3。4。1.4 工作时间内在岗打瞌睡者，第一次警告，第二次记小过,第三次及以上记大过；工作时间内在岗睡觉者，第一次记小过，第二次记大过，第三次解除劳动合同；工作期间离岗睡觉者，第一次记大过，第二次解除劳动合同；特殊岗位或重点监控部位在岗睡觉者立即解除劳动合同。
3.4.1。5 在工作时间内干私活、闲谈、嬉戏或者阅读与工作无关之书报杂志者,第一次处罚200元，第二次警
告,第三次记小过，情节严重者记大过及以上处分。
3。4.1.6 在工作时间内玩游戏、浏览与工作无关网站者；在公司电脑上擅自安装信息部门明令禁止安装的软
件者，第一次处罚200元，第二次警告，第三次记小过，情节严重者记大过及以上处分；私自盗用他人电脑密码者,给予记小过;因盗用他人密码造成的后果视情节轻重,予以记大过直至解除劳动合同。
3.4。1。7 酒后上班（经批准的应酬除外）者,记小过,情节严重者,记大过。工作时间内喝酒（经批准的应酬
除外）者，记大过，情节严重者,解除劳动合同。
3.4.1。8 未经上级领导核准将承办业务转交他人代办者，警告处分；情节严重者，记小过；情节特别严重者，
记大过及以上处分。
3.4.1.9 未经上级领导同意，私自调换工作岗位者，记大过处分.
3。4.1.10 工作场所遇紧急事故发生，坐视不理或不报者，记大过及以上处分，接到事故通知借故推诿或拒绝
处理者，解除劳动合同。
3.4。1。11 机械设备等公司财产发生故障未做任何处理或未及时汇报而造成后果者，记大过处分;情节严重者，
留厂察看处分；情节特别严重且造成恶劣影响者,解除劳动合同.
3.4。1.12 对事故隐患隐瞒不报者，记小过处分；造成公司5万元以下经济损失者，记大过及以上处分；造成
公司5万元及以上经济损失者，解除劳动合同。
3.4.1。13 工作表现不佳，因工作态度、服务质量等原因引起投诉，警告处分；情节严重者,记小过处分；情
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节特别严重者，记大过及以上处分直至解除劳动合同.
3。4.1。14 未经许可不等接班人员接班先行下班者，或交接班时因交接不清致操作错误，警告处分；因此而
造成损失在5万元以下的,记小过处分；损失在5万元及以上10万元以下的，记大过处分；损失在10万元及以上的，解除劳动合同。
3.4。1.15 对各级分管领导人员的合理指挥怠慢、消极者,记小过;顶撞、不服从指挥者，记大过;情节严重态
度粗暴者，留厂察看；情节特别严重，言行野蛮、影响恶劣者，解除劳动合同。
3。4。1。16 不按章办事,根据违纪行为惩处，情节严重者给予记小过处分；给公司造成一定损失的（损失额
在1万元及以上10万元以下的），记大过处分；影响恶劣或给公司造成严重损失的（损失额在10万元及以上的），解除劳动合同.
3.4.1。17 无正当理由拒不接受公司合理工作安排或职务调整，经书面要求期限届满仍拒绝者，解除劳动合同。 3.4。1.18 携带物品进出公司拒绝保卫人员查询；在保卫人员执行公务时，不服从管理；人员出入公司不按门
岗警卫规定管制,员工未经许可擅带外人进入生产区者，警告处分;情节较重者，记小过处分；情节特别严重者，记大过及以上处分。
3。4.2 违反考勤制度类
3.4。2.1迟到或早退按每分钟10元处罚，管理干部按每分钟100元处罚,月度内迟到、早退超过15次或一年
内累计超过30次视为严重违反公司的规章制度,予以解除劳动合同。
3.4。2.2 员工旷工属严重违反劳动纪律,旷工半天减发绩效奖金20%；旷工一天减发绩效奖金40%并记警告处
分;旷工两天停发绩效奖金并记小过处分；旷工三天（含）以上七天(不含）以上者记大过处分;连续旷工七天及以上或一年内累计旷工达十五天及以上者属严重违反公司的规章制度，予以解除劳动合同。以上旷工天数是指工作日(不含休息日）；劳动合同期内拟离职的员工在规定时间内未办妥交接手续或不办理交接手续擅离公司的，视为旷工.
3.4。2。3 公司内培训须按规定统一着装,遵守培训课堂纪律。参训学员违反课堂纪律，视情节处以警告及以
上处分.考试作弊者,视为严重违反公司规章制度，予以解除劳动合同。
3.4。2。4 员工出差或请假时间弄虚作假，第一次记小过，第二次记大过，第三次解除劳动合同。 3.4。2.5 员工考勤卡私自借给外单位人员使用，第一次记小过，第二次及以上记大过，因借给外人使用而给
公司造成损失，情节严重者，赔偿损失并解除劳动合同。
3。4。2。6 员工已同意加班或同意替他人值班且已经分管领导核准，但无正当理由不上班者，警告处分；情
节严重者,记小过及以上处分；未经批准私自调换班次的,第一次处罚300元，第二次警告,第三次及以上记小过。
3。4。2.7 发现遗失或考勤卡损坏应立即到人力资源部办理补卡手续，因本人原因未立即办理而出现考勤异常
的，处罚200元。
3。4。2。8 员工提供虚假、无效病假医疗证明,第一次记小过处分；第二次记大过处分；第三次解除劳动合同。 3.4。3 违反消防安全类
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3。4.3.1 除接待室、会客室、主要领导办公室等来客访问，厂区其余区域内禁止吸烟，每一个烟蒂处罚该部
门主要负责人100元，在厂区内吸烟，予以记大过处分;在重点防火区域吸烟的，予以解除劳动合同，造成严重后果者将追究法律责任;外来人员吸烟的，除去对应相关制度予以处罚外,对责任单位陪罚50％.
3.4.3。2 在生产区内擅自动用明火的（紧急抢修须通知安全部门并采取防范措施)，第一次记大过，第二次解
除劳动合同处分，造成严重后果的将追究法律责任。
3.4.3.3 员工未经许可动用消防设施的,处罚200元；情节严重者，记小过处分。
3.4。3.4 在公司内驾驶车辆行驶速度超过规定时速，第一次处罚200元，第二次警告处分，第三次及以上记
小过处分；在公司内无证驾驶车辆或在公司内驾驶电瓶车、叉车等玩耍者，记小过处分；情节严重者，记大过处分;情节特别严重者，解除劳动合同。
3。4.3.5 发生生产安全事故的，按照《生产安全事故责任追究制度》予以处罚. 3。4.3。6 携带刀械等进入公司蓄意滋事者，解除劳动合同。 3。4.4 违反修身公德类
3.4。4。1 未按规定着装，包括：工作时间内穿拖鞋(无后帮类凉鞋均视为拖鞋）、赤膊、在生产区内穿凉鞋，
女员工在生产现场穿高跟鞋或裙子的,第一次处罚100元，第二次处罚300元,第三次及以上警告处分.孕妇因怀孕而无法穿工作服，应到人力资源部门备案,否则亦按本条规定处理。
3。4.4。2在公司内非停车区域乱停放交通工具的,第一次处罚200元，第二次及以上处罚300元。 3。4。4。3 在公司内吵架影响较大者，记小过处分；恶意挑衅，情节严重者,记大过处分；在公司内殴打同事
或互殴,记大过处分;情节严重,影响恶劣者或唆使外人殴打本公司员工者,解除劳动合同。
3.4.4。4 对同事、上司、下属行为不当造成影响者,警告处分；情节严重者，记小过处分;情节特别严重者,记
大过及以上处分；对贵宾行为不当造成影响者，记小过处分；情节严重者，记大过处分；情节特别严重者，解除劳动合同。
3。4。4。5 在生产或工作现场无理取闹、打架斗殴者,给予记小过处分；打架斗殴妨碍他人工作或者影响正常
生产经营秩序的，属严重违反公司规章制度,予以解除合同。
3.4。4.6 不爱惜公物，造成公物、建筑物损坏、脏污者，予以警告及以上处分；故意造成重要公物、建筑物
损坏者，除需照价赔偿外，解除劳动合同。
3。4.4.7 诬告或故意陷害诽谤他人，记小过处分;情节严重者,记大过处分；情节特别严重者，解除劳动合同. 3。4.4。8 各级分管领导人员包庇、纵容下属之违规行为，警告处分；情节严重者，记小过处分；情节特别严
重者，记大过及以上处分。
3.4.4.9 故意阻碍事件调查或处理，记小过处分;造成影响或后果者，记大过处分；情节严重者,解除劳动合同。 3.4。4.10 在生产、经营、管理等环节中，有弄虚作假掩盖事实真相行为者，记小过处分；情节严重、图谋不
当利益者记大过处分；情节特别严重者，解除劳动合同.
3.4.4。11 以通风报信等手段支持、怂恿、包庇违纪者，妨碍纪律检查的，记小过处分；情节严重者，记大过
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处分；情节特别严重的，解除劳动合同.
3。4.4.12 本公司员工在公司内发生违反公共道德行为者,视情节轻重程度给予警告及以上处分直至解除劳动
合同。提供帮助者,视情节轻重程度给予警告及以上处分直至解除劳动合同。
3。4.5 损害公司利益类
3。4.5。1 未经核准擅自将公物借给他人用于私事者,价值在1000元（不含）以下，警告处分；价值在1000
元（含)以上，记小过处分.
3。4。5.2 未经许可擅自拆阅或翻阅公司机密文件者,在不适当场合谈论公司机密事务者，记小过处分，若给
公司运作带来影响者，记大过处分；情节严重，致使公司商业机密、生产技术泄露，或故意泄露公司技术、商业秘密，造成公司损失或给公司运作造成严重影响的，解除劳动合同；未经公司许可，擅自对外发布公司负面信息的,根据情节轻重，给予记大过及以上处分。
3。4。5。3 利用公司名义在外招摇撞骗,经查属实者,予以留厂察看；致使公司名誉严重受损者，解除劳动合
同。
3.4.5.4 在外从事或投资与公司业务相关或相同行为的，未经公司书面同意而在外兼职或与其他用人单位建立
劳动关系的,藉故请假前往其他单位工作，经通知后回厂的,记大过处分,且处分后应立即终止违纪行为，否则解除劳动合同。
3.4。5.5 捏造夸大事实，散布不实言论，有损害公司形象、声誉或员工在外行为举止有违社会道德规范,对公
司造成负面影响者，记小过处分;情节严重者,记大过处分；情节特别严重，影响公司对外经营活动的，解除劳动合同。
3.4.6 违法犯罪及其他
3。4。6.1 行贿、受贿、介绍贿赂或接受其他不法利益的,利用职权为自己或他人图谋私利、帮助或协助他人
谋取不当利益的，记大过处分;造成公司利益损失的,解除劳动合同.以上一并给予收受物品价值5-10倍罚款。
3.4.6.2 对于公司负责人、各级分管领导或其他员工及其家属，有要挟行为的，记小过处分，情节严重的，记
大过处分;实施恐吓、暴力、胁迫或侮辱行为的，解除劳动合同并移交公安机关处理。
3.4.6.3偷盗公司财物，按物品金额的10倍罚款并解除劳动合同，情节严重者移交司法机关处理.
3.4。6。4 因违反治安法规等被国家有关机关处理者，留厂察看处分;情节严重者或被追究法律责任的，解除
劳动合同。
3。4。6。5 通过隐瞒事实或欺骗手段被公司录用者,一经发现立即解除劳动合同。 3。4.6。6 伪造、变造或滥用公司印信、个人档案履历及各类证书者，解除劳动合同。
3.4.6。7 非法篡改电脑资料或其他资料、记录,造成损失或影响者，记大过处分;情节严重者,留厂察看；情节
特别严重者，解除劳动合同。擅自编造各类与工作有关的数据、记录等资料，记大过处分；情节严重的,留厂察看处分；情节特别严重的，解除劳动合同.
3。4。6。8 受记大过处分后，一年内受到警告处分者，改为留厂察看处分；若又受到记小过及以上处分者，
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解除劳动合同。
3.4.6.9 留厂察看期间又受到警告及以上处分者，解除劳动合同。
3。4.6。10 有其他导致严重后果,经征求工会意见并上报公司领导批准后，解除劳动合同.
3.4.6.11 有其他违纪行为或重大过失或不当行为者，视情节轻重程度并报公司领导核准，可分别处以警告及
以上处分直至解除劳动合同.
3.4.6。12各级分管领导在所属员工受到处罚时，可视情节轻重，给予20-50%的陪罚。 3。6。4.13以上违纪条款中对违纪次数的规定，除特别说明外,其余次数计算均以年度为单位。 4、附则
4。1 本条例的各条款，适用于公司全体员工。对公司内的短期合约工、外包单位员工及来公司上岗培训的各类在
校实习生，若有违纪行为,参照本条例规定执行。
4。2 本条例规定的处分，是指公司内部处分,原则上不记入违纪者的人事档案；但涉及违纪解除劳动合同，则应记
入员工人事档案。
4。3 本条例解释权归企划部、人力资源部。
4.4 本条例适用于集团部室及寿光晨鸣各工厂，其他子公司结合当地实际借鉴使用.
4.5 本条例经职工讨论通过，并由集团领导批准后公布执行。此前公布的与本条例相抵触的规定不再执行,一律以
本条例为准；各部门内部制定的有关对员工处理的规定，如与本条例相悖,一律以本条例为准。对执行过程中出现的问题，及时反馈企划部予以修订。 5、相关记录
5。1 附件一：《人员奖惩提报表》 5.2 附件二 ：《违纪员工申诉反馈单》
附件一
人员 奖励 提报表
惩罚
姓名 公司/部室 职务/岗位 部门 提报日期： 年 月 日
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事件简述 （书面详细证据材 料请附后） 所属部门 意见 分管领导: 部门负责人： 分管领导： 部门负责人： 企划部门审核 集团主要领导 审批意见 分管副总 审批意见 注：1。人员奖惩提报表仅适用于嘉奖（含）以上奖励或警告（含)以上处罚的提报。 2.违纪事件若由企划部门查获的，则由企划部门直接提报。 附件二
违纪员工申诉反馈单
同志：
事件处罚申诉,公司相关部门已进行调查核实，现将查处结论反馈如下：
你于 年 月 日提出的关于
□ 维持 处分。
□ 变更处分决定，给予 处分。 □ 撤消 处分.
14
员工签收： 企划部（章）
年 月 日
年 月 日
……………………………………………………………………………
违纪员工申诉反馈单
同志：
事件处罚申诉，公司相关部门已进行调查核实，现将查处结论反馈如下：
你于 年 月 日提出的关于
□ 维持 处分。
□ 变更处分决定,给予 处分。 □ 撤消 处分。
企划部(章）
年 月 日
第三节 6S现场管理规定
1、目的
为确保集团6S活动持续有效开展，进一步提升现场管理水平，特制定本规定。 2、适用范围
本制度适用于集团各部室、寿光晨鸣各工厂，其他子公司借鉴执行。 3、定义
6S:整理(Seiri)、整顿（Seiton)、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）、素养（Shitsuke）、安全（Safety） 4、职责
企划部： 6S管理制度的修订及督导；
现场督导小组：检查、评比并报告结果，追踪整改,组织专项改善活动等； 单位主要负责人:负责本单位(含承包方）的6S管理工作； 6S专管员:协助推进本单位6S管理工作;
全体员工：遵守6S管理规定,搞好本岗位6S工作,提高自身素养。 5、内容
5.1现场督导内容及流程说明 5。1。1现场督导内容 区域 实施部门 周期 督导方式及内容 考核方式 15
办公公司办 区域 由现场管理人员对各工厂现场标准执行情况进行督现场督导小组 每月 导。 每周 生产区域生产区域 企划部 每季 次检查。 半年度督导:由总经理随检查组对寿光晨鸣各工厂进集团主要领导 半年 行检查、指导。 办公区域：集团办公楼、寿光晨鸣各工厂办公区域。 注: 生产区域：除办公区域外的所有场所。 各工厂 每月 周督查:组织1次综合性检查，并做好复查. 月检查：主要负责人亲自带队检查1次。 月汇报：对本工厂6S推行情况（PPT格式)反馈企划部。 季度督导:企划部分管领导随检查组对各工厂进行1每周 公司办联合企划部对办公楼现场检查1次。 现场督导 通报 现场督导 通报 拍照取证 通报考核 发现问题直接考核工厂现场管理人员及主要负责人 5.1.2 流程说明
《现场督导流程》见附件一。
5。2 6S检查标准及相关规定
5.2.1各单位按标准进行管理和自查,检查组按标准进行检查。 5。2.2《6S检查标准》见附件二。 5。3 6S现场专题会及评比 5。3。16S现场专题会
时间:由企划部每月组织召开1次.
参加人员：各工厂现场负责人、现场督导小组成员
内容:①对各工厂现场管理情况进行通报并组织进行评比；②各工厂6S推行情况汇报；③对好
的做法进行经验分享；④现场专题培训.
5。3。2评比
5.3.2。1根据现场管理综合情况,第一、二名分别奖励2000元、1000元，对改善较明显且问题整
改率达到100%的，奖励500元；单位主要负责人陪奖50%。
5.3。2.2对现场管理较差或出现明显退步的对责任单位一次处罚500元，单位负责人陪罚50%. 5.4其他相关规定
5。4.1办公区域现场检查中，违反6S标准的,给予一次整改机会,重复出现的，每项罚款100元,直接
考核部门主要负责人。
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5.4.2生产区域检查中，发现存在现场管理死角的，给予一次整改机会,再次出现，对单位负责人每项
处罚100元，分管领导陪罚50%.
5.4.3存在跑冒滴漏、安全隐患等严重违反现场管理制度的，对单位负责人每项处罚100元，分管领
导陪罚50%。
5。4.4整改落实不到位的，对责任单位一次处罚200元，主要负责人陪罚50％. 6、相关记录
6.1 附件一：《现场督导流程》 6。2 附件二：《6S检查标准》 6。3 附件三:《6S检查记录汇总表》 6.4 附件四：《6S整改反馈表》 6.5 附件五：《6S建议、申诉表》 附件一： 现场督导流程 作业流程图 负责部门及人员 流程说明 表单 17
制定计划 企划部 现场督导小组 企划部 责任单位 企划部、6S专管员 企划部、各责任单位 现场检查 通报 制定月度督查计划。 采用拍照取证方式。每次检查后，填写《6S检查记录汇总表》（见附件三)，检查人员对发现问题现场与责任单位主要负责人进行沟通. 次日拟定现场督导通报，并报主要领导签批后下发。 各单位自通报下发之日起3日内,将整改情况以《6S整改反馈表》的形式，反馈企划部.（见附件四) 利用下次现场督导机会，进行复查，确保问题整改率达到100%。 凡对6S活动的意见、建议、申诉等均可用《6S建议、申诉表》的形式向企划部进行反馈。 《6S检查记录汇总表》 《6S整改反馈表》 《6S建议、申诉表》 整改、反馈 复查 考核 否 整改 是 结束 附件二： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 办公区域现场标准 所有办公桌椅、橱柜、沙发等摆放有序、整齐干净. 桌面整洁，办公用品、书籍、文件摆放整齐,无杂物、无灰尘. 门窗玻璃完整洁净、无灰尘，窗台无杂物. 开关、墙壁、天花板、窗帘、楼梯洁净、完好。 地面清洁、无垃圾、无死角、无水渍。 室内花草枝叶茂盛，枯萎花草及时清理。 节能意识强，人走灯灭，关空调和电脑；光线允许的情况下，不允许开灯。 室内卫生用具放在隐蔽处，保持整洁. 18
9 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 废弃物品及时清理，非卫生间值月部门卫生用品及时移交，办公室无杂物。 卫生间现场标准 卫生间清扫及时,并认真填写清洁记录。 地面无烟头、纸屑、茶根、灰尘、积水和污渍等。 卫生间拖把专用,用后挂起，不乱摆乱放。 开关、墙壁、台面、隔栅、门、顶棚洁净、完好。 保证擦手纸、卫生纸及洗手液正常供应。 大小便盆、洗手盆要物见本色，无污渍、无碱垢. 及时放置卫生球、燃放卫生香等,保持无异味。 所有设施保持完好,有损坏及时报修. 清洁工具用完后清刷干净，定置摆放。 生产现场通用要求 整体环境布置符合本部门及消防安全管理规定，便于工作。 桌面、柜子、抽屉内、柜子里、墙面、地面、看板、门窗、天花板等无多余物品。 厂区内严禁携带火种,严禁吸烟。 看板置于醒目处，不影响作业。张贴物、悬挂物内容积极向上,并及时更新。 电线布线整齐、安全，并整理成束。 花坛、绿地及盆栽植物修剪后的枯枝败叶应及时清理，地面无积水。 清扫工具放置整齐，定位、有标识，拖把、扫帚等应视具体环境以悬挂方式放置. 危险废弃物应存放于固定地点，做好标识；垃圾分类放置. 人员全部离开房间后要关闭无需使用的电器，节能降耗。 禁止开着门窗打空调。 办公纸张要双面使用后才能丢弃。 严禁用氧气或者乙炔气瓶充车胎。 水龙头用后要及时关闭. 人离开办公座位后椅子及时归位. 衣物、包、鞋帽、毛巾等个人物品置于柜子里或统一放置。 生产/施工现场标准 现场无不需要的物品.暂时无法处理的闲置、待维修、停用设备、设施要有标识,集中放置，摆放整齐并有防护措施。存放区域用标志漆划分,标志要清晰. 用标志漆（黄色）划分通道与作业区域。 通道畅通，地面无凹陷破损及大量积水。 物品定位存放，不同物品以不同颜色定位。 危险化学药品集中定点存放，要有警告标识并于明显处悬挂,附近有应急设施（沙土、木屑、清扫工具、冲洗设施等）。 工具放在工具箱内或工具架上，整齐摆放，有标识，易拿取。 冲洗水管用完后盘起放置。 设备、设施及其附件牢固完好、无污渍、无泄漏. 操作人员按作业规定穿戴防护用品（耳塞、口罩、防护面具、安全帽、安全带等）. 特种作业人员持证上岗。 动火要按规定办理手续，有监护人,配置灭火器并能正常使用。 19
12 13 14 序号 1 2 3 4 5 6 7 序号 1 2 3 4 5 6 现场施工区域划界隔离，有标识，标识内容要包括施工单位、施工期限、施工项目、请修单位、项目负责人及联系方法等内容。 维修、施工完毕后要及时清理现场;暂停作业时现场的物品要整齐堆放，并做好标识。 铲车、叉车、装载机等车辆安全防护设施完好,依公司安全操作规程作业. 仓库/原料场标准 仓库地面无垃圾及大量积灰、积水，道路畅通。 按规定配置消防设施，设施完好无损,能正常使用。消防通道畅通,消防设施、水源配置充足，消防阀门灵便能正常使用。消防设施、器材前禁止堆放物品。 物品按规定分类存放，定置，有标识,摆放整齐，帐、卡、物一致。原物料及成品无受潮、污染破损。 成品堆放整齐，无倾斜,无安全隐患;产品合格证一律朝外，易于识别。 露天堆放物品(成品、原料、设备等)不能挤占道路，按指定位置整齐堆放，有标识。遮盖物无破损（废纸可适当放宽遮盖物要求，无严重破损）。木夹板、篷布等用完后及时收藏,不能随处丢放。 油品仓库要有禁火标识和防火防爆设施。油桶用后要及时密封，防止油品挥发. 氧气瓶、乙炔瓶等要有防护圈和防护帽,分开直立存放。两种气瓶相距至少5米。 道路/绿化带/外围标准 道路（包括空地、停车场、车棚、运动场)无脏污、凹陷破损及雨后大量积水。 井盖完好、无安全隐患。 路灯、路牌、围墙、栏杆、旗杆、旗帜、公司名牌、标语牌等路边设施完好，无污损。 建筑物外墙干净、无破损；墙上安装、镶嵌物品（遮阳棚、线路、管道等）整齐、无残缺破损。 车辆停放点统一规划，有标识。车辆按标识线整齐停放. 废纸、污泥等短驳运输采取防护措施，防止装载物沿路洒落。 20
附件三：
6S检查记录汇总表
程度 部 位 问 题 严重 一般 轻微 改善确认 序号 1 2 3 4 5 … 部 门 说明：1.问题描述要准确、具体，写明问题的位置；2.问题程度判定在相应的栏目打“√\"；3。“改善确认”由下个月检查组填写，组长签字。
检查日期： 检查组长： 副组长： 成员： 改善确认： 确认日期：
附件四:
6S整改反馈表
部门： 序号 1 2 3 4 …… 督导发现问题 提报时间： 是否已整改 未完成项整改期限 整改确认 注：“整改确认\"在下一次检查时,由检查组填写。
提报人： 主要负责人签字: 附件五：
6S建议、申诉表
反馈人 时间 部门 21
单位主要负责人： 反 馈 内 容 组长： 成员： 督导 小组 调查 处理意见 分管领导： 企 划 部 负责人： 总经理： 总经理核决 说明：1.凡有关对6S活动的意见、建议、问题等均可用本表单反映，企划部受理.
2.申诉类的反映单需经反馈单位主要负责人及检查组签署意见，其他类则不需以上人员签署. 3。重大或意见无法统一的反映单由总经理核决,其他由企划部核决。 4。检查组接到反馈后，在5个工作日内完成调查、取证、评判等处理工作。
5。如反映不属本部门的缺失，则要由另外单位确认。任何人不得在反馈表上作伪证，一经查实严肃处理。
第四节 罚款返还管理制度
1、目的
为充分体现罚款返还的激励作用，更好地促进管理水平的提升，制定本制度. 2、适用范围
集团各部室、各子公司 3、内容
3。1有下列情况之一的，罚款部分返还或全额返还：
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3.1。1在生产运行、质量内控、现场管理等方面的罚款，一月内未重复出现类似问题的返还50%，
两月内达到改善目标的返还剩余部分.
3.1。2设备管理、备品备件使用等方面的罚款，两月内未出现类似问题的返还80％，三月内未出现
问题的返还剩余部分.
3.2有下列情况之一的,罚款不予返还：
3.2.1安全、环保、违反制度、市场质量反馈、能源浪费等方面，给企业形象和利益造成损失的及公
司明令禁止行为的罚款. 3.2。2超出罚款规定期限上交的罚款。 3。3要求：
3。3。1以上罚款由相关职能部门确认后返还给个人。
3。3.2每月罚款返还情况，必须接受全体干部员工的监督，实行政务公开.
3。3.3以上为原则要求，各子公司结合当地制度、实际情况等完善具体的实施办法。 4、考核
对罚款返还管理执行、落实不到位，造成不良影响的，对相关责任人按《员工奖惩条例》进行处理。
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